¿Aun no nos has llamado para consultarnos sobre nuestros nuevos servicios? Recordar, además de la adaptación a la LOPD ahora ofrecemos el servicio de prevención del blanqueo de capitales, ¿Qué ofrecemos?
ASESORAMIENTO
Como punto de partida, le ofrecemos asesoramiento gratuito que le permita resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la Prevención del Blanqueo de Capitales. Le informaremos sobre sus obligaciones legales en el caso de que usted o su negocio sea considerado sujeto obligado, dándole una visión global de lo que supone un proceso de implantación del Sistema de Blanqueo de Capitales adaptado específicamente a la actividad que usted desarrolla.
CONSULTORÍA / IMPLANTACIÓN
Supone la implantación dentro de la empresa o su negocio en el caso de trabajadores autónomos obligados, de los procedimientos de prevención y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Los trabajos consisten en:
- Establecimiento de las pautas para la identificación de clientes
- Metodología para llevar a cabo las comunicaciones obligatorias al SEPBLAC sobre operaciones
- Criterios de confidencialidad y conservación documental de las operaciones realizadas
- Medidas de control interno a implantar en la empresa:
- Implantación de criterios para la evaluación y gestión de riesgos.
- Criterios para la admisión de clientes, alertas y exámenes por indicios.
- Designación de representantes ante el SEPBLAC.
- Elaboración del Manual de Prevención de la empresa.
- Conformación y asesoramiento del órgano de prevención.
- Formación de los empleados
No lo dudes más, llámanos.